中国’最高检察官突出了比特币在跨境洗钱的角色

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中国顶级检察官办公室指出,因为当局努力包含这个非法活动领域的努力,比特币可以在洗钱方案中发挥的作用。

最高人物’S的检察院和中国中央银行最近发布了近年来六个地标洗钱判决的公告,近年来对他们的法律意义值得注意。

除了涉及有组织犯罪,贿赂,腐败和药物交易的标准洗钱案例之外,当局强调的其中一个案例涉及使用比特币进行洗钱目的。

在2015年8月至2018年10月的期间,陈先生在未经中国监管机构批准的情况下经营金融服务公司,使用它以销售固定收入财富管理产品的销售。

陈 fled abroad in November 2018, after Shanghai law enforcement agencies launched a fraud investigation in relation to more than 12 million yuan in missing funds.

陈’他的妻子随后在国外向她的丈夫传达了390万元,包括约300万元的人被转移到他的个人银行账户,并从矿工购买的比特币的形式超过90万元,使用奢侈品销售的收益车辆。

陈先生于2019年4月3日上海当局收取了洗钱,并于同年12月被定罪。她收到了两年的监狱,罚款20万元。

案件尤其值得注意的是,在中国当局禁止禁止国内加密货币和初始硬币产品(ICO)后不久,这是特别值得的推迟。

突出案件在中国当局打击洗钱的努力中急剧增加。

在2020年,中国检察官批准逮捕221人的洗钱率为106.5%,同比增长了707%的起诉,增加到2019年的增加368.2%。

中国中央银行还罚款537金金融机构5.26亿元的违规行为与2020年的洗钱有关,并占地2468万元,以1000人处罚。

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