大规模现金管理试验将在河北,浙江和深圳启动

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中国央行计划在河北,浙江和深圳开展大规模现金管理试验。

11月5日,人民’中国银行(PBOC)发行了“People’中国银行关于在河北省,浙江省和深圳市试行地区进行大笔现金管理的通知”(中国人民银行关于在河北省,浙江省,深圳市试点开展大额现金管理的通知(公开征求意见稿))以征询公众意见。

根据中国人民银行的说法,尽管中国非现金支付的发展迅速,但近年来现金需求仍在增长,这导致人们担心将大量现金用于非法活动,包括腐败,逃税和洗钱。

“China’大型现金管理部门的联系薄弱,包括监管范围有限和法律效力不足,因此迫切需要加强,” said PBOC.

该通知概述了措施,包括:

  • 建立大笔现金分析报告系统;
  • 建立大笔现金监测和调查系统;
  • 制定行业和企业大额现金交易记录和报告;
  • 个人现金收入报告;
  • 大笔现金跨境监控。

该试验计划进行两年,首先在河北省启动,然后在浙江省和深圳市启动。“appropriate time.”

根据中国人民银行之所以选择河北省,是因为“银行部门的金融机构在管理大量现金业务方面具有相对较强的基础,”而浙江省和深圳市都是“中国主要的现金释放地区。”

“浙江部分地区现金大额使用情况’各个行业和个人账户都非常明显,深圳和香港之间的跨境人民币现金流非常普遍。”

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