上海浦东发展银行向壳牌公司提供121.4亿美元信贷

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中国’中国银行业监管机构已对上海浦东发展银行成都分行处以775亿元人民币(121.4亿美元)的贷款,以掩盖过时的资产,向当地空壳公司提供了罚款。

据四川省分行 中国 上海浦东银行业监督管理委员会’成都分行向1,493家空壳公司提供775亿元贷款,以掩盖不良贷款。

监管机构表示,上海浦东还通过伪造和提供超出其授权范围的批准等方式,从事违反规定的放贷,银行间活动,理财产品和其他业务。

银监会’四川省分行已向该行处以4.62亿元人民币(7,233万美元)的罚款,并终身禁令该行前成都分行行长,两名副行长,一名部门主管和一名分行行长在成都从事工作。中国银行业。

Sichuan 银监会 has also transferred the case to judicial authorities for handling, and launched investigations into senior executives at Shanghai Pudong Development Bank’s head office.

“这是一起涉及巨额资金的有组织欺诈案件,其中,上海浦东发展银行成都分行发挥了主要指导作用,”银行业监管机构官员说 声明 . “它的性质令人震惊,对我们有深刻的启示。”

据监管机构称,此案突显了成都分公司存在的许多问题,包括严重缺乏有效的内部控制和对合规意识的缺乏。

“[银行]单方面追求其经营范围内的过快增长…采用不适当的方法,包括伪造,伪造和合并业绩结果;绩效报告的装扮和虚假利润的增加。

“为了达到规避头部授权限制的目的 银行 并避免监管,分行…使用表面合规性来掩盖重大违反法规的行为。

“此外,该案还显示,上海浦东发展银行总行的分支机构长期存在违规问题,例如不良贷款为零,包括检查失败,评估和激励机制不当,缺乏执法等。旋转位置系统的故障,并且对调节器的风险警告的关注不足。”

 

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