当局对中国体彩集资发出警报

160

中国政府正计划打击中国体彩集资活动,原因是人们担心中国体彩集资活动日趋复杂并从沿海地区扩散到中国’s interior.

来自中国的最新数据’负责中国体彩集资处理的部际联合办公室表示,去年全国共有5197起中国体彩集资案件,涉及金额2511亿元人民币(约合364.7亿美元)。

这些数字表明,与2015年相比,案件总数显着下降,同比下降了14.48%,而涉及的资金总额也下降了0.11%。

去年’但是,由于2015年中国体彩筹款激增,案件总数同比跃升了71%,涉及的资金总额猛增了120%,因此可以推断出下降趋势。

有关当局对金融中介机构从事中国体彩集资活动的持续危险以及在线平台越来越多的参与表示关切。

为应对中国体彩集资的潜在蔓延,联席会议办公室主任杨玉柱表示,政府将在今年5月至9月开展针对中国体彩集资风险的特别调查活动,特别是针对投资和金融中介机构提供投资咨询,资金管理和第三方财富管理服务,以及包括在线借贷平台,众筹平台和第三方支付平台在内的在线金融公司。

Yang表示,私人金融中介机构无照从事中国体彩集资的可能性正在增加,官方数据表明无证公司至少参与了30%的新中国体彩集资案件。

当局强调的另一个问题是,越来越多地使用互联网从事中国体彩集资活动,这助长了这种做法在中国地区的普及。

联席会议办公室成员,公安部经济调查局局长刘鲁军说,随着互联网和在线融资及支付方式的迅速普及,犯罪风险也蔓延到边远省份以及第三,第四省一线城市。

在过去,金融欺诈者可能依靠口口相传和在当地建立大量分支机构,但刘说,近年来,他们越来越多地利用互联网来吸引受害者和潜逃资金。

结果,中国体彩集资在中国迅速蔓延’中国中西部富裕的沿海地区并获得牵引力。

当谈到利用互联网寻找新方法来筹集中国体彩资金时,刘指出了欺诈者的不断创新,特别是指在线贷款和虚拟货币,以及慈善捐款和财务互助。

 

发表评论

请输入您的评论!
请在这里输入您的名字